DÜNYANIN EN BÜYÜK VURGUNLARINDAN BİRİ
FBI, “Kripto Kraliçesi” lakaplı Ruja Ignatova tarafından kurulan OneCoin’in insanları 4 milyar dolardan fazla dolandıran bir piramit şeması olduğunu söyledi. Federal savcılar, OneCoin’i şimdiye kadar işlenmiş en büyük memleketler arası dolandırıcılık şebekelerinden biri olarak tanımladı.
“BITCOIN KATİLİ OLACAĞIM” DEDİ
Ignatova, şu anda, suçlanan çete önderleri ve katillerle birlikte FBI’ın en çok aranan 10 kaçağı ortasından yer alıyor ve şu anda bu listedeki tek bayan. ABD’de New York Başsavcısı Damian Williams geçen ay yaptığı açıklamada, Ignatova ve ortaklarının “OneCoin’in ‘Bitcoin katili’ olacağını sav ederek temiz kurbanlarını kandırdığını” söyledi.
Williams, “Aslında, OneCoin büsbütün kıymetsizdi. Onların palavraları tek bir maksat için tasarlandı: Dünyanın dört bir yanında insanları güç kazanılmış paralarından ayırmaya ikna etmek.” diye konuştu.
Ignatova, Ekim 2017’de ortadan kaybolduğundan beri, yüzü FBI web sitesinde ve dünya çapındaki esas haber kaynaklarında yer aldı. Birebir vakitte Avrupa’nın da en çok aranan kaçaklarından biri. FBI posterinin altındaki notta ise şunlar yazıyor:
ESTETİK YAPTIRMIŞ OLABİLİR
“Ignatova’nın silahlı muhafazalar ve/veya yardımcılarıyla birlikte seyahat ettiğine inanılıyor. Ignatova estetik ameliyat geçirmiş yahut görünüşünü öteki bir formda değiştirmiş olabilir.”
EN BAŞINDAN BERİ İNSANLARI DOLANDIRMAK İSTEDİ
Bununla birlikte Ignatova, mahkeme evraklarına nazaran, başından beri OneCoin’in bir aldatmaca olduğunu biliyordu New York’taki FBI ofisi sözcüsü Daniel Crifo, “Halihazırda kamuoyuna açıklanmış olanların ötesinde yorum yapamıyoruz. Fakat mahkeme evrakları akıllara sakinlik veren bir anlatıyı ayrıntılandırıyor: Ignatova ve OneCoin kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood’un argümana nazaran en başından beri tezli teşebbüslerinin bir saadet zinciri olduğunun farkındaydılar.” dedi.
30 YAŞINA KADAR MİLYONER OLMAK İSTEDİ
Diğer taraftan Alman vatandaşı olan 42 yaşındaki Ignatova Bulgaristan’da doğdu. Ignatova’nın babası mühendis, annesi ise öğretmendi. Kripto Kraliçesi hakkında bir kitap yazan müellif Jamie Bartlett, “Kayıp Kripto Kraliçesi” isimli kitabında, onun mütevazı başlangıçlardan girişimciliğin yıldızlığına yükselişini detaylarıyla anlattı.
Bartlett, Ignatova’nın çocukken derslerinde çok başarılı olduğunu ve boş vakitlerini ders çalışarak ve satranç oynayarak geçirdiği Almanya’ya taşındığını yazdı. Sınıf arkadaşları onu zeki, azimli ve aralı olarak tanımladılar. Ignatova, Almanya’nın Konstanz kentinde bir üniversitede burs kazandı ve burada bir hukuk öğrencisiyle tanışıp evlendi. Bartlett, Ignatova’nın çocuk istemediğini, zira servet edinmesinin önüne geçeceğini yazdı. Barlett, ayrıyeten Ihnatova’nın insanlara 30 yaşına kadar milyoner olmak istediğini söyledi.
OXFORD ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUDU
Bartlett, “Çaresizce varlıklı olmak istiyordu, hatta erken yaşlarda nasıl para kazanılacağına dair kitapları yutuyordu.” diye yazdı.
Oxford Üniversitesi’nde Avrupa hukuku okuduktan sonra Ignatova, memleketler arası idare danışmanlığı firması McKinsey & Company’de danışman olarak Sofya’da bir iş buldu.
Bartlett, ayrıyeten Ignatova’nın Rusça, Almanca, İngilizce ve Bulgarca çok akıcı konuşabildiğini kelamlarına ekledi.
ONECOIN YATIRIMCILARA BEŞ İLA ON KAT GETİRİ KELAMI VERDİ
Bitcoin üzere kripto para üniteleri, bir banka yahut hükümet yerine global, merkezi olmayan bir bilgisayar ağı tarafından oluşturulan ve yönetilen dijital varlıklardır. Örneğin Bitcoin, data merkezlerindeki sunucuları kullanan profesyonel kripto madencileri tarafından “çıkarılır” yahut oluşturulur. Kripto para sanayisi, büyük ölçüde sistemsiz ve hayli değişken bir sanayidir.
Kripto para savunucuları, genel olarak, iktisatların bir merkez bankası yerine kullanıcı topluluğu tarafından onaylanan dijital para üniteleri üzerinde çalıştığı bir gelecek tasavvur ediyor. Eleştirmenleri ise bunu bir Ponzi şeması yahut en azından epey riskli bir yatırım olarak reddediyor.
2014 yılında Ignatova ve kurucu ortağı Greenwood, OneCoin’i Avrupa, New York ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara sunmaya başladı.
Federal bir iddianameye nazaran, potansiyel yatırımcıları OneCoin paketlerinin satın alınmasını sağlayacak bir hesaba para yatırmaya teşvik ettikleri çevrimiçi web seminerleri ve konferanslar düzenlediler. Federal savcılar, OneCoin’in yatırımcıların diğerlerini kripto para paketleri satın almaları için işe almak için kurul aldığı çok seviyeli bir pazarlama ağı olarak çalıştığını söyledi. Paketler, “başlangıç”tan “kodaman tüccar”a kadar çeşitli gelir seviyelerine hitap ediyordu. Mahkeme dokümanlarına nazaran, Ignatova ve ortakları, alıcılara beş kat, hatta on kat yatırım getirisi kelamı verdi.
ONECOIN’İN ÇÖKÜŞÜ
Mahkeme evraklarına nazaran Ignotava’nın piramid sistemii yatırımcıların yepyeni yatırımlarını telafi etmek için OneCoin’lerini satmakta zorlandıkları 2016 yılında çatlamaya başladı. İşletmenin bir dolandırıcılık olduğu söylentisi internette yayılmaya başladı. Medya kuruluşları sorular sormaya başladı.
Uluslararası ve ABD federal müfettişleri devreye girdi. Ekim 2017’de ABD Adalet Bakanlığı, Ignatova’yı her biri en fazla 20 yıl mahpus cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık için komplo, menkul değerler dolandırıcılığı ve kara para aklama için komplo kurmakla suçladı. Ayrıyeten, en fazla beş yıl mahpus cezası gerektiren menkul değerler dolandırıcılığı yapmak için bir kere komplo kurmakla suçlandı. New York’taki bir federal yargıç, onun tutuklanması için buyruk çıkardı.
Son olarak mahkeme evraklarına nazaran Ignatova, iki haftadan kısa bir müddet sonra, 25 Ekim 2017’de Bulgaristan’ın Sofya kentinden Yunanistan’ın Atina kentine giden ticari bir uçağa bindi. Sonra, iflas eden şirketin kabahatini iş ortaklarına bırakarak ortadan kayboldu.
İHBAR EDENE 100 BİN DOLAR ÖDÜL
FBI, onun bir Alman pasaportuyla Atina’dan muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Doğu Avrupa ve hatta Bulgaristan’a gitmiş olabileceğine inandığını söyledi.
FBI’ın asistanı Michael Driscoll, “Muazzam ölçüde nakitle ayrıldı. Para pek çok arkadaş satın alabilir. Ignotava’nın bundan faydalandığını iddia ediyorum.”
Ayrıca FBI, Ignatova’tı ihbar edenleri 100 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.
