Aydın’da 40 kişi 30 milyon TL dolandıran çiftin bitcoin oyunu eksper raporlarında çıktı.
Adana’da yaşayan Safiye Gökçe Ulu, yaklaşık 6 yıl evvel eşi Oğuzhan Aziz’in bir jeotermal güç santralinde elektrik mühendisi olarak vazifeye başlaması üzerine Aydın’a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Ulu, JES şirketlerine personel bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi’ne sıhhat denetimine giden Safiye Gökçe Ulu, argümana nazaran tanıştığı bir doktora kendisini, ‘ekonomist-broker’ olarak tanıttı.
Doktora yatırımını kripto para ünitesi Bitcoin’e yapmasını söyledi. İkna olan tabipten ismine Bitcoin almak üzere para aldı. Bir müddet sonra kar hissesi verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar hissesi ödeyeceğini vadetti.
Böylelikle saadet zinciri gibisi bir yapı oluşturan Büyük, kısa müddette hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek kümesinden 40 şahsa ulaştı.
TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR
Safiye Gökçe Şanlı, Bitcoin almak için para topladığı bu bireylere 2 yıl boyunca kar hissesi ödedi.
Para aldığı şahıslara, kurdukları şirketin ardında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) misyonlu olduğunu söyleyen Ulu, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Şanlı’nın, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27’si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na hata duyurusunda bulundu.
Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Şanlı’nın hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.
30 MİLYON TL DOLANDIRDI
Mağdurların ‘Bitcoin Safiye’ ismini taktığı Safiye Gökçe Aziz’in birlikte hareket ettiği bireylerle web sitesi kurduğu, buradan da kimi bireyleri ağına düşürdüğü, bir mühlet sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı.
Safiye Gökçe Ulu’nun Aydın’da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.
OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI
Safiye Gökçe Büyük her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa Vilayet Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Büyük, polis gruplarınca durdurulup, gözaltına alındı.
İşlemlerinin akabinde Aydın’a getirilen Ulu, tutuklandı. Büyük 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle özgür bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.
BİTCOİNLER DİĞER HESAPLARDA ÇIKTI
Safiye Gökçe Büyük ve eşi Oğuzhan Şanlı hakkında dolandırıcılık kabahatinden 27 defa farklı başka 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135’er yıl mahpus cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşması dün görüldü.
BİTCOİNLER ÖTEKİ HESAPLARDA ÇIKTI
Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 3’üncü duruşmaya mağdur ve avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan Safiye Gökçe Ulu ise eşinin rahatsızlığını münasebet göstererek Adana’dan Ses ve Manzara Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Duruşmada, Safiye Gökçe Aziz’in eksperlerce incelenen Bitcoin hesabının hareketleri mahkemeye sunuldu.
HESAPLAR ORTASINDA HAREKETLİLİK
Söz konusu bir hesaba toplam bir milyon 178 bin 539 TL yatırıldığı ve 928 bin 820 TL çekildiği ve bu süreçlerin Bitcoin hesabı ile bankalar nezdindeki hesaplar ortasında gerçekleştiği anlaşıldı.
Bu hesap aracılığı ile 88 Bitcoin alındığı, hesaba 11 Bitcoin’in öbür hesaplardan transfer edildiği belirlendi. Fakat 11 Bitcoinin hangi hesaplardan geldiğinin belirlenemediği belirtildi. 24 milyon lira pahasındaki toplam 47 Bitcoin’in ise bu hesaptan öteki Bitcoin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Mahkeme kuşkulu Safiye Gökçe Ulu’nun hareketlerinin Türk Ceza Yasasının 157/1 hususunda ‘hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun yahut oburunun ziyanına olarak, kendisine yahut diğerine bir fayda sağlamak’ olarak tanımlanan ‘Dolandırıcılık’ cürmü, dolandırıcılık tipinin ise Bitcoin yatırım hizmeti dolandırıcılığı kapsamında olduğu belirtti. Oğuzhan Aziz’in eşi Safiye Gökçe Ulu’nun hareketlerinde ortak kabahat sürece iradesi ile hareket ettiği, münasebetiyle suça iştirak ettiği belirtildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Yüce çifti, savunmalarında daha evvelki duruşmalarda olduğu üzere haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mağdurlar ise Safiye Gökçe Şanlı’nın diğer Bitcoin hesaplarının da olabileceğini ve bunların araştırılmasını bilir kişi raporlarında eksiklikler olduğunu belirtmesi üzerine mahkeme duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.
