Irak’ta faaliyet gösteren Islamic Banka’da müdür, kendisine ulaşan ve ‘borsacı’ olduğunu öne süren Ürdün asıllı Suheır Ahmed Mahmoud Albadri isimli bayana, 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu parayı işletip, 1 milyon dolar olarak iade edeceği kelamı üzerine para gönderdi.
Müdür, farklı vakitlerde bankaya ilişkin toplam 19 milyon dolar parayı gönderdi. Bu süreçte İngiltere’de bulunan bankanın sahibi, Irak’a döndü. Bankanın sahibi, paraların çıkışını fark edince müdür hakkında şikayetçi oldu. Banka müdürü ise tutuklandı.
PARALARIN İZİNİ SÜRMÜŞ
Paranın izini süren banka sahibi, paraların Bağdat’tan gönderildiği döviz ofisine gidip, kime ve nereye gittiğini araştırdı.
Döviz ofisi da paraların Mersin’de oturan Ürdünlü bayana gönderildiğini, bu kişinin de paraları teslim aldığına dair Göç Yönetimince verilen kimlik kartı ile teslim bilgilerinin yer aldığı kağıtların fotoğraflarının bulunduğunu beyan etti.
Döviz ofisi, bu dokümanları banka sahibine teslim etti. Mersin’e gelen banka sahibinin şikayeti üzerine Vilayet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Kabahatlerle Uğraş Şubesi harekete geçti. Takımlar, hawalacı (gayri resmi nakdi para transferi) olarak faaliyet gösteren döviz ofisinde beklemeye başladı.
Ekipler, kimliği tespit edilen Suheır Ahmed Mahmoud Albadrı ile arkadaşı Khaled H.M. Alnadi’yi paraları almaya geldiği sırada yakaladı.
ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kiloluk külçe altın ve çok sayıda ziynet eşyası ile 20 bin 700 dolar, 81 bin 100 Türk lirası ele geçirildi. Paralara el koyulurken, şüphelilerin kripto para uygulamasında toplam 131 bin dolarının olduğu da belirlendi.
Şüpheliler, tabirlerinde, hawala tekniğiyle aldıkları paraları Filistinli uyrukluya kripto para uygulamalarıyla gönderdiklerini, paraların kendilerinde kalmadığını itiraf etti. Emniyetteki süreçleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
